AML Expert - Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

A. Phng chng ra tin

1. Tham gia nghin cu, xy dng cc quy nh, quy trnh, hng dn nghip v v phng chng ra tin, chng ti tr khng b, cm vn v trng pht ph hp vi quy nh ca php lut v thc t bao gm:

- Quy nh, quy trnh, hng dn v vic thc hin cc bin php PCRT/chng TTKB, cm vn, trng pht ti VPBank;

- Quy nh, quy trnh, hng dn v vic qun l, qun tr h thng PCRT/chng TTKB, cm vn, trng pht

2. Tng hp, phn tch, nh gi cc ri ro v ra tin ca VPBank hng nm. Tng hp, phn tch, nh gi cc ri ro v ra tin theo tng kha cnh, s v c th theo yu cu ca Trng phng, Gim c Khi

Hng dn cc n v c lin quan trong h thng nhn din, nh gi, phn loi ri ro v phng chng ra tin/chng ti tr khng b/cm vn, trng pht.

3. Kim tra, nh gi h thng phng chng ra tin/chng ti tr khng b/cm vn, trng pht hon thin h thng bao gm:

- Cc vn bn ni b v Phng chng ra tin/chng ti tr khng b/cm vn, trng pht

- H thng c s d liu phc v cho cng tc Phng chng ra tin/chng ti tr khng b/cm vn, trng pht

- H thng cc cng c h tr cho Phng chng ra tin/chng ti tr khng b/cm vn, trng pht

- C cu nhn s thc hin vic tun th Phng chng ra tin/chng ti tr khng b/cm vn, trng pht;

- Thc trng thc hin cc bin php Phng chng ra tin/chng ti tr khng b/cm vn, trng pht ti ngn hng;

4. Vn hnh cc h thng/cng c/phn mm v Phng Chng ra tin//chng ti tr khng b, cm vn, trng pht ph hp vi quy nh ni b ca VPBank vi vai tr ngi qun tr/kim sot

5. Trc tip tip nhn v x l cc yu cu lin quan n giao dch ng ng c tnh phc tp cao/cha tng xy ra trc ca cc n v v phi hp vi cc n v lin quan trong h thng trong vic gim st cc giao dch ng ng.

Tng hp, phn tch, nh gi xu hng cc du hiu ng ng thng xuyn pht sinh ti Ngn hng.

6. Thc hin cng tc bo co phng chng ra tin hng ngy, bo co giao dch ng ng; bo co t xut theo yu cu ca Cc Phng chng ra tin, Ngn hng nh nc v cc c quan nh nc c thm quyn khc

7. Thit lp cc mu tr li v thc hin vic kim sot cung cp thng tin cho cc c quan chc nng, cc t chc tn dng trong nc v nc ngoi v hot ng phng chng ra tin chng ti tr khng b, cm vn v trng pht ph hp vi quy nh ca Php lut v quy nh ni b ca VPBankc bit l trong cc trng hp/v vic phc tp, cha c quy nh r rng ca Php lut v/hoc cha c cc v vic tin l.

8. Ln k hoch v cc chng trnh o to, trc tip xy dng ti liu, b cu hi v trc tip tham gia ging dy cc n v cc vn php l v nghip v phng chng ra tin, chng ti tr khng b, cm vn v trng pht

9. Tng hp, phn tch cc quy nh ca Php lut, thng l quc t mi, i chiu vi thc trng h thng chnh sch/vn hnh ca VPBank v Phng chng ra tin chng ti tr khng b, cm vn v trng pht xut cc gii php bo m tun th php lut, thng l quc t

10. T vn cc bin php phng chng ra tin chng ti tr khng b, cm vn v trng pht, cc ni dung khc lin quan n Phng Chng ra tin chng ti tr khng b, cm vn v trng pht i vi nhng trng hp c tnh phc tp cao cho cc n v trn ton h thng.

B. FATCA

1. Tham gia nghin cu, xy dng quy nh, quy trnh, hng dn nghip v v tun th FATCA

2. T vn cc bin php tun th FATCA cho n v trn h thng

3. Xy dng chng trnh trc tip thc hin vic o to v truyn thng hot ng tun th

YU CU CNG VIC

• Tt nghip i hc chuyn ngnh Lut/ Php l/ Ti chnh Ngn hng, Ngoi thng, kinh t
• C t nht 5 nm kinh nghim trong lnh vc tun th, PCRT ti t chc tn dng hot ng ti Vit Nam
• Kin thc v quy trnh nghip v ca VPBank
• Kin thc lun chuyn ngnh ti chnh ngn hng
• Tng hp v phn tch thng tin
• Hiu v vn dng cc vn bn lut
• Xy dng quan h v k nng giao tip tt

QUYN LI:

• Thu nhp hp dn, lng thng cnh tranh theo nng lc
• Thng cc Ngy l, Tt (theo chnh sch ngn hng tng thi k)
• c vay u i theo chnh sch ngn hng tng thi k
• Ch ngy php hp dn theo cp bc cng vic
• Bo him bt buc theo lut lao ng + Bo him VPBank care cho CBNV ty theo cp bc v thi gian cng tc
• c tham gia cc kha o to ty thuc vo Khung o to cho tng v tr
• Mi trng lm vic nng ng, thn thin, c nhiu c hi hc o to, hc hi v pht trin; c tham gia nhiu hot ng vn ha th v (cuc thi v th thao, ti nng, hot ng teambuiding...)